 |
Home / Zlaten Lev Holding /
| Крайна дата за изплащане на дивидент за 2004г. |
| 28.07.2010 |
“Златен лев Холдинг” АД съобщава на своите акционерите, че на 01 септември 2010 г. изтича петгодишната давност, съгласно чл. 110 от ЗЗД, с което се погасяват вземанията за дивидента за 2004 г. Дивидентите, които не са получени до 01 септември 2010 г. остават в полза на дружеството. Подробна информация акционерите на “Златен лев Холдинг” АД могат да получат на телефони: 02/965 45 11 и 9654521 или в офиса на дружеството в гр. София, ул. “Постоянство” 67 Б. |
| Въгрешна информация по чл. 4 |
| 24.06.2010 |
| На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява, че на 23.06.2010 г., сключи договор за продажбата на всичките 218 739 бр. акции, представляващи 98,66% от капитала, на дъщерното си дружество „Враца Старт” АД, с фирма „Технос” ООД. Съгласно договора сделката трябва да приключи до 45 дни от датата на подписване на договора. |
| Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти |
| 19.08.2009 |
| На основание чл. 145 от ЗППЦК Златен Лев Холдинг АД уведомява, че на 6 юли 2009 г. продаде 15 000 (петнадесет хиляди) акции на емитента Елпром Зем АД. По този начин той намали броят на притежаваните от дружеството емитент акции от 74057 (седемдесет и четири хиляди и петдесет и седем) на 59057 (петдесет и девет хиляди и петдесет и седем), като по този начин делът му в акции на емитента Елпром Зем АД от 6,11% се намали на 4,88%. С това правото на глас на Златен лев холдинг АД в общото събрание на Елпром Зем АД е спаднало под 5%. |
| Решения на ОСА |
| 19.06.2009 |
На проведено ОСА от 16.06.2009 год. на Златен лев Холдинг АД-София /3Z3/ са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Избор на одитен комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление;
- Промени в устава на дружеството;
- Приема предложението отчетната загуба в размер на 509 233.30 лв. за 2008 год. да бъде покрита от фонд "Резервен";
- Допълване на фонд "Резервен" със сумата от 577 903.16 лв. до достигането на 1/10 част от акционерния капитал в размер на 648 196.00 лв., като сумата от 577 903.16 лв. да бъде взета от неразпределена печалба от минали години; |
| Покана за ОСА |
| 13.05.2009 |
Управителният съвет на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД, София, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 юни 2009г. от 11,00ч. гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел “Триада”, “Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г. Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството, финансовия отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г.
2. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за покриване на загубата за 2008г.
3. Вземане на решение за допълване на фонд “Резервен” на дружеството. Предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за допълване на фонд “Резервен” на дружеството.
4. Вземане на решение за освобождаване членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2008г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009г. да бъде избрано одиторско предприятие “БДО АКЕРО” ООД чрез дипломирания експерт-счетоводител г-жа Стоянка Апостолова-диплом № 0016.
6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г. Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.
7. Промени в устава на “Златен лев Холдинг” АД. Предложение за решение: ОСА приема предложените от УС промени в устава на дружеството.
8. Избор на Одитен комитет на “Златен лев Холдинг” АД. Предложение за решение - ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се изпълняват от членовете на УС.
Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на www.zlatenlev.com и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес гр. София, ул.”Постоянство” № 67Б. Дружеството е издало 6 481 960 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 дни преди ОСА, т.е. към 02 юни 2009г., а ако ОСА се проведе на 30.06.2009г., вписани към 16.06.2009г.. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Управителния съвет на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД представя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за общото събрание. На основание чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК пълномощните следват да се представят пред “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД не по-рано от два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: holding@zlatenlev.com, сканирани, и подписани с електронен подпис на акционера. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, само ако представят копие на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-юридически лица и документ за самоличност. Всички акционери имат право да поставят въпроси по време на ОСА, а акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД имат право след обявяване на поканата в ТР да искат включване на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 01 юни 2009г. Регистрацията на акционерите започва на 16 юни 2009г. от 10.00ч. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30 юни 2009г. от 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.
|
1
2
3
4
5
6
7
>>
|
|
|
|
|
